Dienas komentārs: Sākas PEPu identificēšanas sezona
14 Apr, 2016. \\ Dienas komentārs. \\ 218 komentārs.

“SEB bankas” prezidente Ieva Tetere atzinusi – lai banka identificētu politiski nozīmīgās personas, sākotnēji būs jāuzrunā katrs klients, jautājot, vai viņš ir politiski eksponēta persona. Protams, daudzas personas banku anketas ar jautājumiem no sērijas – kur ņēmi naudu, un kur grasies to likt, novedīs līdz baltkvēlei, tomēr, ja tā labi padomā, šai situācijai ir arī savas krāšņās puses. Piemēram, katrs,  kurš bērnībā draiskojies vienā smilšu kastē ar kādu no latvju politikas dižgariem, varēs to ierakstīt anketā, un visiem stāstīt, ka viņš ir ar politiski eksponētu personu cieši saistīta persona.  Tādējādi varēs uzaust neskaitāmu Latvijas iedzīvotāju zvaigznīšu brīži. Ja NILLTFN likumā nebūtu ierakstīta tik plaši traktējama norma kā “citas ciešas attiecības”, tad tāda neskaitāmu banku klientu iepriecināšanai būtu steidzami jāizdomā.

Komentēt.